Flera byggföretag avslöjade i storbluff – ägarna dömda till fängelse

Ett omfattande mål rörande ekonomisk brottslighet var uppe i Kristianstads tingsrätt i slutet av mars. Fyra män i åldrarna 65-68 år stod åtalade för bland annat grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, penningtvättsbrott och näringspenningtvättsbrott.

Något förenklat ska upplägget ha gått till på följande sätt: Ett av företagen betalade falska fakturor som skickades ut från 13 olika bolag, varav många i byggbranschen. I gengäld fick företaget tillbaka kontanter. Pengarna användes dels för att köpa katalysatorer svart, dels lånades de in i ett annat bolag, som sedan togs ut igen som ”återbetalning av lån” för att dölja var pengarna kom ifrån och undvika skatt.

Samtidigt använde de andra bolagen de falska fakturorna för att dra av moms.

LÄS ÄVEN: Mutor och bluffakturor – förre mellanchefen dömd

Enligt tingsrätten gjordes det här för att tvätta pengar. Och det var inga småsummor det handlade om. Närmare 24 miljoner kronor betalades ut via osanna fakturor. De bokförda inlåningarna och utbetalningarna i ett av företagen landade på runt 10 miljoner kronor.

Guld och kontanter

Att männen hade gott om kontanter råder det inget tvivel om. När polisen gjorde husrannsakningar beslagtogs guld och kontanter för 1,6 miljoner kronor. Bland annat hade en av männen 200 000 kronor i sitt vapenskåp, en annan hade närmare 60 000 kronor i ett vitrinskåp.

LÄS ÄVEN: Bygg-vd topprenoverade sin vindsvåning – döms för mutbrott

Männens olika företag som var involverade i penningtvätten sysslade bland annat med renovering av badrum, uthyrning av snickare, vvs-personal och elektriker, rivning, sanering och målning.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din inbox! Prenumerera på Byggnadsarbetarens nyhetsbrev.